Прокуратура Кузоватовского района

Новости

Главная » Статьи » Мои статьи

Прокуратура района пресекает нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризм

Прокуратурой Кузоватовского района в ходе проверки деятельности индивидуального предпринимателя Г. было установлено, что последний на основании свидетельства, выданного Поволжской государственной инспекцией пробирного надзора, в здании магазина, расположенного по адресу: Ульяновская область, Радищевский район, р.п. Радищево, осуществляет деятельность по розничной торговле ювелирными изделиями.

Вместе с тем, вопреки требованиям Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.08.2015 № 804 Г. на портале Росфинмониторинга не зарегистрирован, личный кабинет им не создан.

Указанные обстоятельства препятствуют осуществлению Федеральной службой по финансовому мониторингу надлежащего контроля за выполнением юридическими и физическими лицами законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки в адрес индивидуального предпринимателя внесено представление с требованием безотлагательно устранить выявленные в ходе проверки нарушения.

Категория: Мои статьи | Добавил: kuzovatprok (31.10.2018)
Просмотров: 2
Всего комментариев: 0
avatar

Вход на сайт

Поиск

Категории раздела

Мои статьи